TechFlowの報道によると、5月14日、ブロックチェーンセキュリティ企業Ellipticは、コロラド州に登録されたXinbi Co. Ltdが、東南アジアの詐欺師向けにサービスを提供する中国語の違法取引市場「Xinbi Guarantee」と関係していることを明らかにした。この「Xinbi Guarantee」というプラットフォームは、約840億ドルの取引を受け入れており、主にUSDTステーブルコインで行われている。
報告によれば、Xinbiはこれまでに発見された中で2番目に大きな違法オンラインマーケットであり、23万3000人以上のユーザーに対してマネーロンダリングサービス、技術機器、個人データ、偽造書類などを提供している。2024年第四四半期だけで10億ドル以上の取引があり、このプラットフォームが北朝鮮ハッカーの資金洗浄活動に関与している兆候もある。




