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TechFlowの報道によると、4月15日、Decryptの報じたところによれば、アブダビ金融規制当局は、2018年10月以降、適切なマネーロンダリング対策が不十分であったとして、暗号資産企業Hayvnグループに対し1245万ドルの罰金を科した。調査では、Hayvnおよび同社元CEOクリストファー・フリノス氏が無許可の特別目的機関AC Holdingを通じて顧客取引を行い、銀行パートナーに200件以上の偽造書類を提出していたことが判明した。規制当局は罰金に加え、Hayvnの営業ライセンスを取り消し、フリノス氏に対しアブダビにおける金融サービス分野での役員就任を永久に禁止した。当局によると、この6年間に及ぶ監督の盲点期間中、顧客資金の損失は発生しなかったという。
Decryptの報道によると、アブダビ金融規制当局は、暗号資産関連企業Hayvnグループに対し、2018年10月以降、十分なマネーロンダリング対策が不備であったとして、1245万ドルの罰金を科した。調査では、Hayvnおよび同社元CEOクリストファー・フリノスが、無許可の特別目的機関AC Holdingを通じて顧客取引を行い、銀行パートナーに200件以上の偽造書類を提出していたことが明らかになった。規制当局は罰金に加え、Hayvnの営業ライセンスを取り消し、フリノス氏に対してはアブダビにおける金融サービス分野での役員就任を永久に禁止した。当局によれば、この6年間にわたる監督の盲点期間中において、顧客資金の損失は発生しなかった。
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