TechFlowの報道によると、4月4日、コインテレグラフが伝えたところによれば、マサチューセッツ州ボストン連邦裁判所は4月2日、アラブ首長国連邦の暗号資産マーケットメイカーCLS Globalに対し、暗号資産取引量の偽装操作に関与したとして28万4千ドルの罰金を科し、今後3年間米国でサービスを提供することを禁止した。
マサチューセッツ州検察局によると、CLS Globalは以前から市場操作共謀罪および電信詐欺罪について有罪を認めていた。この事件は2024年5月にFBIが開始した潜入捜査に端を発しており、「罠トークン」として特別に作成されたNexFundAIが関係している。
CLS GlobalはFBIの罠にかかった少なくとも3社のうちの1つであり、他の2社は香港関連のZM Quant Investmentとロシア関連のGotbit Consultingである。これらの企業はいずれもNexFundAIに対して「マーケットメイキングサービス」を提供することで合意し、投資家を騙してそのトークン購入を促す詐欺的計画を実行していた。
注目に値するのは、ブロックチェーン分析会社Chainalysisが2025年1月に発表した報告書によると、暗号資産市場では毎日約26億ドルの取引高が虚偽取引に該当し、CoinGeckoが報告する総日間取引高の約2％を占めていることである。
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