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TechFlowの報道によると、3月23日、News.bitcoinが伝えたところによれば、米国司法省（DOJ）は3月21日、暗号資産投資詐欺事件の700万ドル相当の不正利益が回収されたと発表した。現在、被害者に対して資金返還請求書類の提出を呼びかけている。
当局は、「これらの詐欺サイトは正規の暗号資産投資プラットフォームを模倣しており、75以上の銀行口座（架空会社名義で開設）を通じて、投資家の資金が犯行グループに送金されていた」と述べた。投資家は自らの投資額が増加していると思い込んでいたが、実際の利益は捏造されていた。
一連の複雑な国内および国際取引を通じてマネーロンダリングを行った後、犯人は最終的に資金を海外へ移転した。2023年6月、米国シークレットサービスが外国の銀行口座から当該資金を差し押さえ、司法省が民事没収訴訟を提起することとなった。
外国の銀行が所有権を主張した後、双方は和解し、700万ドルが米国政府に没収されることになった。
News.bitcoinによると、米国司法省（DOJ）は3月21日、暗号資産投資詐欺事件で得られた700万ドルの利益が回収されたことを発表し、現在、被害者に対して資金返還請求書の提出を呼びかけている。当局によれば、「これらの詐欺サイトは正規の暗号資産投資プラットフォームを模倣していたが、マネーキャンドリー会社名義で開設された75以上の銀行口座を通じて、投資家の資金を犯人に送金していた」という。被害者は自らの投資価値が上昇していると誤認させられたが、実際にはその利益は捏造されていた。一連の複雑な国内および国際取引を通じてマネーロンダリングを行った後、犯人は最終的に資金を海外に移転した。2023年6月、米国保安局（USSS）が外国の銀行口座から当該資金を差し押さえ、司法省が民事没収訴訟を提起するきっかけとなった。その後、外国銀行が権利主張を行ったが、双方が和解し、結果として700万ドルが米国に没収されることになった。
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