TechFlowの報道によると、3月7日、米国司法省は発表し、米国がドイツおよびフィンランドと共同作戦を展開し、暗号資産取引所Garantexのオンラインインフラを破壊・差し押さえることに成功したと明らかにした。この取引所は2019年4月以来、少なくとも960億ドル相当の暗号資産取引を処理しており、国際的な犯罪組織（テロ組織を含む）向けにマネーロンダリングサービスを提供し、制裁規定に違反したとして告発されている。
同時に、米国バージニア東部地区裁判所は、Garantexの管理者2名に対して訴訟を提起した。46歳のリトアニア在住ロシア人Aleksej Besciokovと、40歳のアラブ首長国連邦在住ロシア人Aleksandr Mira Serdaである。2人ともマネーロンダリングの共謀罪に問われており、Besciokovはさらに制裁違反の共謀および無許可での資金送金業務運営の罪にも問われている。
法廷文書によれば、2019年から2025年にかけて、被告2人はGarantexを支配・運営し、プラットフォームがマネーロンダリングに利用されていることを承知しながら、違法行為を隠蔽する措置を講じていた。米国財務省外国資産管理局（OFAC）が2022年4月5日にGarantexに対して制裁を科したにもかかわらず、被告らは米国関係者との取引を継続し、制裁回避のために運営方法を改変していた。これには、毎日暗号資産ウォレットのアドレスを変更することで、米国の暗号資産取引所による検出やブロックを回避する手法も含まれる。
米国法執行機関はすでにGarantex.org、Garantex.io、Garantex.academyの3つのドメインを差し押さえ、マネーロンダリングに使用された2,600万ドル超の資金を凍結するとともに、顧客データベースおよび会計データベースを含むサーバーのコピーを取得した。有罪判決が確定した場合、2人の被告は最高20年の懲役刑に処される可能性がある。
