TechFlowの報道によると、2月24日、暗号資産データ分析企業Bitraceは声明を発表し、Bybitが15億ドル相当のハッキング被害を受けたことを受け、今後数か月以内にOTC関係者および暗号資産決済会社を対象とした大規模な凍結の波が到来する可能性があると警鐘を鳴らした。
Bitraceの調査によれば、このハッカー集団は無許可の業界インフラを利用して資金を洗浄するだけでなく、中央集権型プラットフォームを大量に活用して売却活動を行っており、その結果として意図的あるいは非意図的に不正資金を受け取った多くの取引所ユーザーのアカウントがリスク管理により凍結され、OTC業者や決済機関の業務用アドレスがテザー（Tether）によって凍結される事態が生じているという。
2024年に日本のDMM取引所がハッキングされた事件では、攻撃者が6億ドル相当の資金を決済機関HuionePayに移動させたことにより、同社のホットウォレット内の2900万ドルが凍結された。また、2023年にはPoloniexが1億ドル以上を損失するハッキング被害に遭い、ハッカーがOTC取引を通じて資金を洗浄したことにより、多数のOTC事業者の業務が阻害された。
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