TechFlowの報道によると、2月13日、証券時報が伝えたところによれば、最高検察庁経済犯罪検察局の杜学毅局長は同日、最高検察庁局長インタビューイベントに出演し、現在、電信ネット詐欺犯罪が多発しており、依然として深刻かつ複雑な状況にあると指摘した。
- 第一に、詐欺グループが越境的・独占化しており、犯罪者は海外に「産業団地」「テクノパーク」を設立し、保護や武装による庇護などを提供することで管理・統制を行い、手数料や課金によって違法収益を得て、大規模な犯罪組織を形成している。
- 第二に、詐欺手法が多様かつ複合的であり、「豚殺し（投資詐欺）＋偽投資」「賭博と詐欺の一体化」「詐欺と恐喝の一体化」など、より巧妙で誤認させやすい手口が出現し、意図的な傷害事件などの重大な暴力犯罪も派生している。
- 第三に、ダークサイドの犯罪モジュールが徐々に安定化しており、犯罪ツールのソフトウェアが簡便で使いやすく、より多くの人々が犯罪活動に巻き込まれるようになっている。
- 第四に、資金の流れが複雑かつ隠蔽されており、暗号通貨を用いたマネーロンダリングが主流の手法となり、犯罪者が「少額多頻度」で不正資金を移動させるのを助け、追跡調査が極めて困難となっている。
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