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TechFlowの報道によると、2月9日、鳳凰網の報道によれば、江西省永豊県公安局は市公安局刑事支隊と連携し、仮想通貨を利用して「電信詐欺マネーロンダリング」を行うマネーロンダリンググループを摘発した。
このグループは梁某勇、曾某、张某勇らを主導者としており、今年1月下旬から海外チャットアプリを通じて電信詐欺犯と連絡を取り、注文を受けながら銀行口座を収集し、違法資金の受け取りに利用。その後、資金を仮想通貨に換金してマネーロンダリングを行っていた。
警察はすでに8人の容疑者を逮捕しており、うち6人は刑事拘留、2人は行政処分を受けた。調査により、このグループは1月24日から2月3日の間に総額10万人民元以上を転送していたことが判明した。
鳳凰網の報道によると、江西省永豊県公安局は市公安局刑事支隊と連携し、仮想通貨を利用して「電信詐欺マネーロンダリング」を行う洗浄グループを摘発した。このグループは梁某勇、曾某、张某勇らを主導者としており、今年1月下旬から海外のチャットソフトを通じて電信詐欺犯と連絡を取り、注文を受けながら銀行口座を収集し、違法資金の受け取りに利用していた。その後、これらの資金を仮想通貨に換えてマネーロンダリングを行っていた。警察はすでに8人の容疑者を逮捕しており、うち6人は刑事拘留、2人は行政処罰を受けた。調査によれば、このグループは1月24日から2月3日の期間中に合わせて10万元以上の資金を転送していた。
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