TechFlowの報道によると、2月3日、バイナンスの共同設立者である何一氏はコミュニティのスペースで、バイナンスがここ2年間で内部コンプライアンス監査を強化し、2人の米国法執行調整官の協力を得て120件以上の内部調査を実施したと明かしました。その結果、60人以上の違反従業員を発見・解雇し、違法に得た3000万ドルを回収することに成功しました。現在、関連案件は司法手続きに入っており、2件の訴訟および追訴が進行中です。
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