TechFlowの報道によると、1月22日、肖颯弁護士チームは報告を発表し、Telegramなどの暗号化通信ツールの利用が、仮想通貨ディーラー（コイン業者）の「明知」（犯罪の認識）を判断する重要な証拠となる可能性があると指摘した。現在、「掩飾隠匿罪」（最高7年）と「幇助情報ネットワーク犯罪活動罪」（以下「幇信罪」と略す、最高3年）が、仮想通貨ディーラーにとって主な刑事リスクとなっている。
最高人民法院の司法解釈によれば、匿名ブラウジングや暗号化通信ツールを頻繁に使用することは「明知」であると推定される。該当するアプリにはTelegram、BiYong、Reddit、Discordなどが含まれる。報告では、上流犯罪が立証できなくても、取引額が法定基準の5倍以上に達すれば、仮想通貨ディーラーは依然として幇信罪で刑事責任を問われる可能性があると強調している。
報告は最新の事例も引用している。甘肃省のある高等裁判所が最近審理した仮想通貨ディーラー集団事件では、犯罪グループがTelegramを使ってOTC（場外）取引グループを作り、高レートでUSDTと人民元の両替を行った。関連金額は590万元を超え、違法利益は88万元に上った。もう一つの河南省の事例では、ディーラーがU-MATOUプラットフォーム上で取引を行い1.17万元の利益を得たことから、掩飾隠匿罪で有罪となり、8か月の実刑判決を受けた。
専門家は注意を促しており、上流犯罪が確認できなくても、取引額が法定基準の5倍を超える場合、幇信罪により刑事責任を問われる可能性があると述べている。両罪を区別する鍵は主観的な認知度にある。つまり、掩飾隠匿罪は、相手方が犯罪行為をしていることを明確に認識していることが必要だが、幇信罪は「犯罪になる可能性がある」と認識していれば足りる。
