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TechFlowの報道によると、1月22日、米国司法省は、アラブ首長国連邦に登録された暗号資産マーケットメイカーCLS Globalが、2024年7〜8月に密入捜査官が設立した架空プロジェクトNexFundAIに対して「ウォッシュトレード」サービスを提供したことを認め、有罪答弁したと発表した。同社はアルゴリズムを用いて複数のウォレット間で自己取引を行い、取引量を偽装して投資家を惹きつけていた。
会社の従業員はビデオ会議の中で、「これはウォッシュトレードであり、多くの顧客に対して同様の対応をしている」と明言した。裁判所が有罪認否協定を承認すれば、CLS Globalは42万8059ドルの罰金と差押えられた暗号資産を支払い、米国における暗号資産市場への参加を禁止される。同社は海外に50人以上の従業員を擁し、主に米国の投資家に対して暗号関連サービスを提供していた。
米司法省は、アラブ首長国連邦に登録されている暗号資産マーケットメイカーCLS Globalが、2024年7～8月に工作捜査官が設立した架空のプロジェクトNexFundAIに対して「ウォッシュトレード」サービスを提供したとして有罪を認めたと発表した。同社はアルゴリズムを用いて複数のウォレット間で自己取引を行い、取引高を偽装して投資家を惹きつけることを手助けした。会社の従業員はビデオ会議の中で、「これはウォッシュトレードであり、多くの顧客に対してこのような対応をしている」と認めている。裁判所が有罪認否協定を承認した場合、CLS Globalは42万8059ドルの罰金と差し押さえられた暗号資産を支払うこととなり、米国の暗号資産市場への参加が禁止される。同社は海外に50人以上の従業員を擁しており、主に米国投資家向けに暗号関連サービスを提供していた。
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