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TechFlowの報道によると、1月20日、インド人のアヌラグ・プラモド・ムラルカ氏が、全世界的なマネーロンダリングネットワークを運営し、2000万ドル以上の犯罪収益の洗浄を手助けしたとして、米国の裁判所から121か月の禁固刑を言い渡された。
報道によれば、ムラルカは2021年4月から2023年9月にかけて、「elonmuskwhm」や「la2nyc」といったハンドルネームを使い、ダークウェブ上の市場でマネーロンダリングサービスを提供していた。彼は暗号化された通信手段を通じて顧客に指示し、暗号資産を特定のウォレットに送金させた後、インド国内の「ハワラ（hawala）」ネットワークを利用して資金を現金に換えていた。
調査では、ムラルカが顧客が麻薬取引やコンピューターハッキングなどの違法行為に関与していることを承知の上でサービスを提供していたことが明らかになっている。連邦法に基づき、ムラルカは判決の85％以上を必ず服役しなければならず、釈放後は3年間の保護観察を受けることになる。
Decryptの報道によると、インド人のアヌラグ・プラモード・ムラルカ容疑者は、全世界的なマネーロンダリングネットワークを運営し、2000万ドル以上に上る犯罪収益の洗浄サービスを提供したとして、米国の裁判所から121か月の懲役刑を言い渡された。ムラルカは2021年4月から2023年9月にかけて、「elonmuskwhm」や「la2nyc」といったハンドル名を使い、ダークウェブ上のマーケットプレイスでマネーロンダリングサービスを提供していた。彼は暗号化された通信手段を通じて顧客に指示を出し、指定されたウォレットに暗号資産を送金させた後、インド国内の「ハワラ（hawala）」ネットワークを利用して資金を現金に換えていた。調査では、ムラルカがその顧客が麻薬取引やコンピューターハッキングなどの違法活動に関与していることを認識していたことが明らかになっている。連邦法に基づき、ムラルカは言い渡された刑期の少なくとも85％を服役しなければならず、釈放後は3年間の保護観察を受けることになる。
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