リスク提示：本サイトのすべての内容は投資助言ではなく、いかなるシグナル配信・取引勧誘サービスも行いません。中国人民銀行など十部委の「仮想通貨取引投機リスクの防止と処置に関する通知」に基づき、リスク意識の向上をお願いいたします。お問い合わせ / [email protected] 琼ICP备2022009338号
TechFlowの報道によると、12月18日、コインテレグラフは米国財務省外国資産管理局（OFAC）が、暗号資産の交換およびマネーロンダリング活動に関与し、その後資金が朝鮮民主主義人民共和国に送金されたとして、中国市民のLu Huaying氏とZhang Jian氏、およびアラブ首長国連邦に本拠を置くGreen Alpine Trading社を制裁したと伝えた。
声明では、「北朝鮮が大量破壊兵器および弾道ミサイル計画への資金調達のために、デジタル資産の活用を含む複雑な犯罪スキームを継続していることから、財務省は今後も北朝鮮政権への資金移動を支援するネットワークの解体に重点を置いて取り組んでいく」と述べられている。
Lu氏およびZhang氏はアラブ首長国連邦在住である。当局によれば、Lu氏は暗号資産を法定通貨に交換し、その資金を使って北朝鮮またはその代理人に向けた物品やサービスを取得していたという。財務省は、彼が2022年初頭から2023年9月にかけて非常に活発に活動していたと指摘している。
Cointelegraphの報道によると、米財務省外国資産管理事務局（OFAC）は、暗号資産の交換およびマネーロンダリング活動に関与し、その資金が朝鮮民主主義人民共和国に送金されたとして、中国市民の盧華英（Lu Huaying）氏と張健（Zhang Jian）氏、およびUAEに本拠を置くGreen Alpine Trading社を制裁対象に指定した。声明では「北朝鮮が大量破壊兵器および弾道ミサイル計画の資金調達のために、デジタル資産の活用を含む複雑な犯罪スキームを継続して利用していることを受けて、財務省は今後も朝鮮政権への資金流れを支援するネットワークの解体に重点を置いて取り組んでいく」と述べられている。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察
