TechFlowの報道によると、12月13日、米司法省はテキサス州オースティン在住のフランク・リチャード・アルグレンIII氏に対し、ビットコイン取引で得た370万ドルの利益を虚偽申告したとして、禁固2年の判決が下されたと発表した。裁判記録によれば、アルグレン氏は2011年からビットコイン投資を開始し、2015年にCoinbaseを通じて約1,366BTCを購入した。当時の最高価格は1BTCあたり約495.56ドルであった。2017年10月、同氏は640BTCを1BTCあたり約5,807.53ドルで売却し、370万ドルの利益を得て、ユタ州パーカー・シティに住宅を購入した。
税金逃れのために、アルグレン氏は会計士に実際の購入価格よりはるかに高い購入原価を示す虚偽の取引記録を提出した。2018年から2019年にかけて、複数のウォレット間での資金移動や対面現金取引、ミキサーの利用などにより、65万ドル以上のビットコイン取引を隠匿した。この脱税行為によって生じた税収損失は100万ドル以上に上る。裁判所は禁固刑に加え、1,095,031ドルの賠償支払いも命じた。
IRS刑事調査局ヒューストン事務所の代理特別捜査官ルーシー・タン氏は、本件は暗号通貨に完全に焦点を当てた初の刑事脱税事件であり、業界に重要な警告となるだろうと強調した。現在、IRS刑事調査局およびテキサス州検察庁が事件のさらなる調査を進めている。
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