TechFlowの報道によると、12月4日、フィナンシャル・タイムズが伝えたところによれば、英国国家犯罪調査局（NCA）はロンドン、モスクワ、ドバイをまたぐ大規模な暗号資産マネーロンダリングネットワークを壊滅させたと発表した。この事件は主にSmartおよびTGRという2社に関連しており、これらは金融の中継拠点として機能し、資金を持つ犯罪者や制裁対象個人に対して、暗号資産を通じて国境を越えた資金移動サービスを提供していた。
調査によると、このネットワークは2022年末から2023年夏にかけて、キナハン麻薬組織を含む犯罪組織、ランサムウェアグループ、ロシアのスパイ活動などにもサービスを提供していた。その運営方法は、イギリスなどの地域で現金輸送係が現金を回収し、USDTを中心とする暗号資産と交換した後、企業ネットワークを通じてマネーロンダリングを行い、他の国で同等額の資金を提供するというものだった。
Smart社の所有者である38歳のモスクワ在住エカテリーナ・ズダノワ容疑者は、特定されていない制裁対象のオリガルヒのためにアラブ首長国連邦（UAE）へ1億ドル以上を送金したとして告発されており、現在アメリカにより制裁対象となっており、フランスで拘束されている。このマネーロンダリングネットワークはわずか4か月間でイングランド、スコットランド、ウェールズおよびチャネル諸島の55か所の異なる場所で現金を集めており、少なくとも22の犯罪組織にサービスを提供していた。
NCAの作戦責任者ロブ・ジョーンズ氏は、これは同機関にとってこれまでで最も重要なマネーロンダリング対策作戦であったと述べた。現在までに法執行当局は84人を逮捕し、現金および暗号資産合わせて2,000万ポンドを押収している。アメリカ財務省は関係者5名および複数の企業に対し経済制裁を科している。今回の作戦はアメリカFBI、DEA、ならびにフランスおよびアイルランド警察の協力を得て実施された。
