TechFlowの報道によると、韓国経済日報の報じたところでは、韓国金融委員会傘下の金融情報分析院（FIU）がUpbit取引所の営業許可更新審査の過程で、少なくとも50万件の顧客身元確認（KYC）義務違反の疑いがある事例を発見した。現在FIUはこれらの事例について一括して違法性を精査している。
今回明らかになった違反事例の多くは、一部のアカウントが不鮮明な身分証明書類を使用して登録を完了していたものに該当する。韓国の「特定金融取引情報に関する法律」では、仮想資産取引所は3年ごとに営業ライセンスの更新が必要とされており、KYC義務違反に対しては1件あたり最高1億ウォンの罰金が科せられる可能性がある。
検証されていないこうしたアカウントはマネーロンダリングやその他の違法行為に利用されている可能性がある。アンチマネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与防止（CTF）のコンプライアンス要件として重要なKYC手順では、取引所はユーザーが有効な身分証明書を提出し、身元確認を完了することを確実にしなければならない。現在FIUによるUpbitへの審査は継続中であり、最終的な制裁内容および営業許可の更新可否については市場の関心が高まっている。
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