TechFlowの報道によると、11月6日、光明網は今年7月、北京の警察が職務上の横領事件を捜査している中で、容疑者張某が海外のマネーロンダリング業者を通じて2000万元を超える違法資金を国外に送金し、民間企業に重大な損害を与えた事実を発見したと伝えた。不審な取引を分析した結果、警察は徐々に呂某および彼に関連する十数の口座を特定し、調査により3年余りの間に不明な資金を大量に国外へ移転しており、関与する金額は8億元以上に上ることが判明した。
公安機関の捜査により、呂某グループはマネーロンダリング資金を受け取った後、直ちにメンバーを組織して仮想通貨の購入、分割、販売などの操作を行い、上流犯罪による違法収益を迅速に「洗浄」していたことが明らかになった。今年7月、警察は複数の省・市で同時多発的に摘発作戦を展開し、関係する容疑者全員を逮捕した。現場では違法活動に使用された携帯電話などの電子機器20台以上、銀行カード30枚以上が押収された。現在、事件に関与した4人の主要容疑者は不正経営罪の疑いで検察当局により逮捕されている。
調査の結果、呂某をリーダーとする犯罪グループは、テレコ詐欺やオンライン賭博などの犯罪に対して資金流通ルートを提供しており、上流の犯罪グループはしばしば呂某らを通じて仮想通貨の「交換」などの方法を使い、国内の人民元資金で仮想通貨投資家やブローカーから仮想通貨を購入し、その後海外の仮想通貨プラットフォームを通じて海外の買い手に仮想通貨を販売して外貨を得ることで、中国国内の違法収益を国外へ移転する目的を達成していたことが分かった。
また、本件で見られたように、高額の利益を約束してメンバーを勧誘し、共同で仮想通貨取引を媒介として行う犯罪行為は、一般市民に対してさらに誤解を招きやすい。犯罪者は、個人での外貨取引が違法行為にあたることを意図的に回避し、高いリターンを餌にしてカード所有者の信頼を得て、その口座を利用してマネーロンダリングを行うのである。
