TechFlowの報道によると、11月5日、『フォーチュン』は米連邦捜査局（FBI）がカイマン諸島にある暗号資産口座に保管されていた元カンザス州銀行CEOによる横領資金830万ドルを回収したと伝えた。2024年11月4日月曜日、カンザス州の連邦裁判所で、地域銀行の株主30人が投資額全額の返還を知らされ、安堵のあまり声を上げて泣き崩れた。
今年8月、元カンザス州Heartland Tri-State銀行CEOのシャン・ヘインズ（Shan Hanes）氏は、顧客資金4700万ドルを不正に流用し、詐欺師が運営する暗号資産口座に送金した罪により、24年の懲役刑を宣告された。検察当局によれば、ヘインズは教会や投資クラブ、娘の大学基金からも資金を盗み、この詐欺に巻き込まれて自身の個人資金110万ドルを失ったという。彼の銀行は資金枯渇により連邦監督機関によって閉鎖・売却された。顧客の預金4710万ドルは連邦預金保険公社（FDIC）により補償されたが、30人の地域銀行株主が投資した830万ドルは一時的に完全損失と見なされていた。
検察側は、ヘインズが「ロマンスス캠」（訳注：日本語では「豚殺し」または「愛の詐欺」とも呼ばれる）と呼ばれる手口の詐欺に遭ったと説明している。この手口では第三者が被害者の信頼を得て、時間とともにすべての資金を暗号資産に投資させるように仕向け、その後すぐに資金を持ち去る。ヘインズは2022年末から、価値5000ドルの暗号資産を購入したつもりで、WhatsAppを通じて接触してきた人物とやり取りを始めた。そして2023年夏までに、わずか8週間で11回の電信送金により、顧客資金4710万ドルを転送していた。
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