TechFlowの報道によると、10月29日、Cointelegraphが米国司法省は2024年10月28日、暗号資産取引所AurumXchangeの運営者であるMaximiliano Pilipis氏に対し、マネーロンダリング容疑で起訴したと伝えた。同取引所は運営期間中に10万件以上の取引を処理し、総額3000万ドル以上に上る資金を扱っており、その一部はダークウェブ市場「シルクロード」由来とされている。
調査によれば、Pilipis氏は2009年から2013年にかけて無許可で取引所を運営しており、この間に約12,000ビットコイン（当時価値約120万ドル）の取引手数料を受け取った。米国財務省への登録を行わず、KYC規定を遵守しなかったことから、司法省は反マネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与防止（CTF）規制に違反したとしている。
さらに、Pilipis氏は取引所閉鎖後に得たビットコインなどの資産を分散して移転し、マネーロンダリングに使用したほか、暗号資産を米ドルに換えてインディアナ州の不動産に投資したともされる。また、2019年および2020年の所得申告を行わなかったことについても追加で起訴されている。有罪判決が下された場合、最高10年の懲役および25万ドルの罰金が科される可能性がある。
お気に入りに追加
SNSで共有
