TechFlowの報道によると、公安部は10月25日、北京で記者会見を開き、「民族資産解凍類」の詐欺犯罪を取り締まる特別作戦の成果を発表した。今年2月に特別作戦が開始されて以来、全国で関連事件574件を解決し、犯罪組織247団を壊滅させ、容疑者4385人を検挙。事件に関わる金額は129.5億元に上った。
浙江省寧波市公安局刑事捜査支隊の支隊長である周前程氏は、今年初めに同市の公安機関が、地元住民が「中華国際梅花協会」という名の「民族資産解凍類」詐欺プロジェクトに参加している事実を把握したと紹介した。寧波市公安局は直ちに専門捜査チームを設立し、捜査を開始。その後、三度にわたって精鋭的な捜査官を遼寧、広東、広西などの地域へ派遣し一斉検挙を行い、裏で資金を提供する主犯、詐欺グループ、マネーロンダリングを行うグレーゾーン・ブラックマーケット業者など、各環節の容疑者計212人を逮捕した。
調査により、2022年7月以降、容疑者郭某が程某、张某、孟某らを引き入れ、国家機関の公文書を偽造し、「中華国際梅花協会」という違法な組織を設立。虚偽の「周海清老人年金」プロジェクトをでっち上げ、「民族資産解凍」の名目でネット上のSNSツールなどを用いてメンバーを募り、チームを編成。階層型の管理体制を採用し、高額な年金返済を誘い文句として全国の人員を勧誘した。また、「会費」「会場費」「証明書発行費」「個人所得税」などの名目で費用を徴収し、仮想通貨を使って違法資金の洗浄や利益の流用を行っていた。現在までに、関連資金は5800万元余りに上ることが判明している。現在、この事件はなお継続して処理中である。
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