TechFlowの報道によると、10月18日、アメリカの裁判所は31歳のインド人男性チラグ・トマルに対し、5年の懲役を言い渡した。刑期終了後は2年間の保護観察が科される。トマルはCoinbaseの暗号資産取引所を偽装したウェブサイトを作成し、2000万ドル以上を盗み出した。彼は被害者の資金を使って豪華な生活を送っており、2023年末に逮捕された。トマルはすでに電信詐欺の罪を認めており、連邦刑務所で服役することになる。
法廷文書および木曜日の判決公判によれば、トマルとその共犯者は少なくとも2021年6月から、アメリカを含む世界中の被害者から数百万ドル相当の暗号資産を盗み出す詐欺行為に関与していた。彼らはCoinbase Proを模倣した偽のウェブサイトを作成し、類似したURLを利用してユーザーがログイン情報や二段階認証コードを入力するように仕向けた。これにより、実際のCoinbaseアカウントへのアクセスを可能にした。また、Coinbaseのカスタマーサポート職員を装い、電話でユーザーから認証情報を聞き出したり、コンピュータへのリモートデスクトップアクセスを許可させたりして、暗号資産の窃盗を容易にした。詐欺師が一度被害者のアカウントに侵入すると、保有する暗号資産を彼らが管理するウォレットへと移転した。盗まれた資金はその後、複数のアドレスに転送され、他の形式の暗号資産に交換されて最終的に現金化された。
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