TechFlowの報道によると、10月15日、恩施ネット警察の情報を受け、福州警察は仮想通貨を利用して不正な資金移動・決済サービスを提供していた犯罪グループを一斉検挙し、潘某某（潘某）ら主犯格を含む容疑者11名を逮捕した。この事件では巨額の資金が関与しており、法執行機関の強い関心を呼んでいる。調査によれば、この犯罪グループは第四決済プラットフォームを運営し、ステーブルコインなどの仮想通貨を用いて違法な先物取引プラットフォームなどグレーゾーン産業に資金移動および支払い決済サービスを提供し、その対価としてリベートを得ていた。
福州警察は日常業務中に関連する手がかりを発見した後、直ちに特別捜査チームを設立して捜査を開始した。綿密な捜査を経て、2024年7月に複数の地域で同時多発的に摘発作戦を展開し、この犯罪組織を完全に壊滅させることに成功した。現在、潘某某ら11名の容疑者はすでに法に基づき刑事強制措置が講じられており、事件の詳細について引き続き捜査が進められている。本件の解決は、仮想通貨を利用した違法金融活動に対する法執行機関の断固たる取り締まり姿勢を示している。
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