TechFlowの報道によると、10月14日、Cointelegraphが伝えたところでは、米国金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は報告書を発表し、トッドバンク（TD Bank）がマネーロンダリング活動の監視に不備があったとして、30億ドル超の罰金を支払い、米国内事業の成長制限を受け入れたと明らかにした。
報告書によれば、トッドバンクは「カスタマーグループC」と呼ばれる特定不能の実体に対して、10億ドルを超える取引を処理していた。これらの取引のうち90％以上の資金は英国の暗号資産取引所から来ており、出金取引の60％以上はコロンビアの仮想資産関連サービスを提供する金融機関へと送られていた。
FinCENは、「カスタマーグループC」が毎月平均で1億ドルを超える電信送金取引を実施しており、その大部分はコロンビア、中国、中東などいわゆる「ハイリスク」地域における第三者の暗号資産取引を仲介しているものと見られると指摘した。トッドバンクは国際的な暗号資産取引プラットフォームからの6億5000万ドル相当の取引をこのカスタマーグループのために処理していたが、資金の出所や最終受益人については把握していなかった。
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