TechFlowの報道によると、10月11日、CNBCが伝えたところでは、ブルックリン連邦検察官事務所の広報担当者ジョン・マルツッリ（John Marzulli）氏は、1億5000万ドル規模の暗号通貨詐欺事件に関与したドイツ国籍の容疑者ホルスト・ジチャ（Horst Jicha）氏が逃亡犯となったことを確認した。ジチャ氏は当初、500万ドルの保釈金を支払い、ニューヨーク市内で自宅軟禁の状態にあったが、検察当局によれば、彼は10月3日に電子足輪監視装置を改ざんした可能性がある。仮釈放監督部門は異常を発見した後、メールで翌日にオフィスへの来訪を求めたが、ジチャ氏は現れなかった。検察側は、ジチャ氏のパートナーや子供、および他の3人のドイツ居住者が保証人となった400万ドルの保釈金を没収するとしている。現在、法執行機関はジチャ氏の行方を追って調査を進めている。
ジチャ氏は、マルチレベルマーケティング（MLM）計画「USI Tech」において証券詐欺および共謀の罪で起訴されている。検察当局は、ジチャ氏が小口投資家に対して、140日間で140％のリターンを約束していたと指摘している。投資者は、「ビットコインのマイニングおよび取引」と称される操作や、他人にUSI Tech製品の購入を勧めることによる紹介手数料を得られるとされていた。FBIアシスタントディレクターのジェームズ・スミス（James Smith）氏は今年1月、「実際にはこのプラットフォームは単なるペテンだった。問題が表面化すると、ジチャ氏は何百万もの投資家の資金を着服し、国外へ逃亡したのだ」と述べていた。検察側の主張では、USI Techが2018年初頭に突然米国での事業を停止した後、約1億5000万ドル相当のイーサリアムおよびビットコインが、ジチャ氏が支配する暗号資産ウォレットアドレスへと移されたという。
