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TechFlowの報道によると、10月8日、厦門市公安局翔安分局は関係警察部門と連携し、四方向支払いを利用してマネーロンダリングと現金引き出しを行う地下マネー団体を摘発した。このグループは2018年以降、全国複数地域を転々としながら、ソーシャルソフトウェアで広告を掲載して「マネーロンダリング」需要を探し、仮想通貨によるキャッシュアウトや対照決済などの手段を通じて海外犯罪組織に違法な資金決済サービスを提供しており、関連金額は巨額に上っている。
今回の作戦で、何某寧、何某文ら9人の容疑者が逮捕され、大量の関係携帯電話や銀行カードなどの犯罪道具が押収された。現在、この9人は違法経営罪および情報ネットワーク犯罪活動支援罪の疑いで刑事強制措置を取られており、事件の捜査が進められている。
厦门市公安局翔安分局は関係する警察部門と連携し、四方向支払いを利用してマネーロンダリングと現金引き出しを行う地下マネー仲介グループを摘発した。このグループは2018年以降、全国の複数の地域を転々としながら、ソーシャルメディアアプリを通じて広告を掲載し「マネーロンダリング」需要を探していた。暗号資産による現金化や対照決済などの手法を用い、海外の犯罪組織に対して違法な資金の支払い・決済サービスを提供しており、関与する金額は極めて大きい。
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