TechFlowの報道によると、9月25日、モスクワ警察は旅行代理店を装っていた「越境」暗号資産取引所を急襲し、閉鎖した。Cryptonewsが報じたところによると、ロシア内務省の報告では、この取引所は顧客が資金を海外に移動するのを支援した疑いがあり、取引規模は約220万米ドルに上るという。
警察による調査では、この違法な取引所は旅行代理店をカモフラージュとして、ロシア国内の顧客に暗号資産の取引サービスを提供し、1％の手数料を徴収していた。主な業務は、顧客が資金を海外の暗号資産ウォレットに送金するのを支援するものであり、実質的に暗号資産を越境送金の手段として利用していた。
急襲作戦の中で、法執行当局は大量の現金、領収書、電子機器を押収した。警察が公開した映像には、束になった米ドル紙幣や取引記録、コンピュータ機器を捜査官が検査している様子が映っている。男性スタッフの一人は尋問に対し、「我々は暗号資産の取引を行っているだけです」と認めている。
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