TechFlowの報道によると、9月24日、Cointelegraphが伝えたところによれば、スウェーデン警察と金融情報機関（FIU）はこのほど報告書を発表し、特定の暗号資産取引所を「専門的マネーロンダリング業者（PML）」に分類するとともに、4つの典型的なマネーロンダリングの手口を特定した。
報告書では、これらの違法な取引所を「ノード型取引プロバイダー」「ハワラ型取引プロバイダー」「資産型取引プロバイダー」「プラットフォーム型取引プロバイダー」の4つに分類している。ノード型取引プロバイダーは犯罪ネットワークに深く組み込まれており、双方向の取引を行う。ハワラ型取引プロバイダーは地下銀行システムと結びつき、中東地域で広範な影響を持つ。資産型取引プロバイダーは暗号資産を体系的に利用し、取引量が大きい。プラットフォーム型取引プロバイダーは公開P2Pプラットフォーム上で運営され、主に小規模な麻薬購入者や詐欺犯にサービスを提供する。
スウェーデンFIUは、こうした違法な暗号資産サービスプロバイダーが新たなマネーロンダリングの脅威であり、組織的犯罪の拡大において極めて重要であると強調した。当局は暗号資産取引プラットフォームに対する規制の強化を呼びかけるとともに、合法的なプラットフォームがマネーロンダリング対策に果たす役割を認め、疑わしい取引パターンへの注意喚起を促している。
お気に入りに追加
SNSで共有
