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TechFlowの報道によると、9月21日、The Blockが伝えたところによれば、ドイツ・フランクフルト地方検察庁傘下の2つの政府機関であるサイバー犯罪対策センター（ZIT）と連邦刑事警察局（BKA）が共同で作戦を展開し、47の違法な取引所を摘発した。うち一部は暗号資産関連業務に携わっていた。当局が発表した情報によると、これらの取引プラットフォームは、不正な資金源を取得・隠匿することでマネーロンダリングを行った疑いがある。調査では、これらの取引所がデジタル資産の取引を行う際に、KYC手順を意図的に回避し、利用者の身元確認を行っていなかったことが判明した。
The Blockの報道によると、ドイツ・フランクフルト検察庁傘下の2つの政府機関であるサイバー犯罪対策センター（ZIT）と連邦刑事警察局（BKA）が共同作戦を実施し、47の違法な取引所を閉鎖した。このうち一部は暗号資産事業に関与していた。当局の発表によれば、これらの取引プラットフォームは違法な資金源の取得および隠蔽を通じてマネーロンダリングに関与している疑いがある。調査により、これらの取引所がデジタル資産の取引を行う際に、意図的にKYC手順を回避し、ユーザーの身元確認を行っていなかったことが判明した。
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