TechFlowの報道によると、9月19日、湖北省鐘祥市の検察院はこのほど、重大な仮想通貨マルチ商法事件について判決を下した。主犯の陳某、丁某、付某の3名は、マルチ商法の組織・指導罪により懲役3年、執行猶予5年の判決を受け、それぞれ罰金35万元が科せられた。
2022年2月、3人の主犯は仮想通貨取引用のアプリを開発・リリースし、「XXコミュニティ」と称するマルチ商法組織を設立した。同組織はインターネットプラットフォームや対面でのセミナーを通じて大々的に宣伝を行い、会員に仮想通貨の購入を勧め、さらに下線の紹介を促していた。組織は地域ごとに5つの作戦区域、16の先鋒チームに分けられ、厳格な階層管理が行われていた。
2022年12月の事件発覚時点で、同組織の会員アカウント数は1万件を超え、最大階層数は17段に達し、関連金額は5700万元以上に上った。3人の主犯はすでに違法所得2259万元余りを全額返納している。検察官は強調し、仮想通貨は法定通貨と同等の法的効力を持たず、関連業務活動は不法な金融活動に該当し、厳しく禁止されると指摘した。一般市民は「確実に儲かる」などの虚偽の約束に注意を払い、「人を紹介して報酬を得る」ような高利の誘惑に惑わされず、このようなマルチ商法の罠に陥らないよう警戒すべきだと呼びかけている。
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