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TechFlowの報道によると、9月9日、韓国警察は中国の通信詐欺グループの資金洗浄に関与した疑いのある8人の容疑者を逮捕したと発表した。これらの容疑者は、詐欺で得た資金を暗号資産に換える形で、中国の犯罪組織の資金洗浄を支援していた。
京畿道楊州警察署の説明によれば、このグループは2024年5月、中国の通信詐欺組織が6人の被害者から騙し取った2.8億ウォン（約20万8000米ドル）の資金洗浄を支援した。犯罪グループは偽の銀行口座を使用し、詐欺収益を暗号資産に換えて中国側の組織へ送金した。その見返りとして、中国側組織からは10％から40％の換金手数料を受け取っていたという。
警察の捜査を逃れるため、グループのメンバーはTelegramを通じてのみ連絡を取り合っていた。警察はまず下層の現金引き出し担当者を逮捕し、スマートフォンのデータや防犯カメラ映像の分析を通じて共犯者の行方を追跡。最終的に京畿道華城市および大邱市で潜伏中のメンバーを次々と検挙した。
News1によると、韓国警察は中国のテレコム詐欺グループの資金洗浄に関与した容疑で8人の被疑者を逮捕したと発表した。これらの被疑者は、詐欺による違法収益を暗号通貨に換える形で、中国の犯罪組織のマネーロンダリングを支援していた。京畿道楊州警察署の説明では、このグループは2024年5月、中国のテレコム詐欺組織が6人の被害者から騙し取った2.8億ウォン（約20万8000ドル）の資金について、偽造銀行口座を使用してマネーロンダリングを行い、その資金を暗号通貨に換えて中国側の組織に送金した。見返りとして、彼らは中国組織から10％から40％の換算手数料を受け取っていた。警察の追跡を逃れるため、グループのメンバーはTelegramを通じてのみ連絡を取り合っていた。警察はまず下層の出金担当者を逮捕し、スマートフォンのデータや防犯カメラ映像の分析を通じて共犯者の行方を特定、結局、京畿道華城市および大邱市で隠れていたグループメンバーを次々と検挙した。
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