TechFlow報道、9月1日、Bitcoin.comNewsによると、米国司法省は2024年8月30日、ワシントン州ニューカッスル在住の46歳男性Geoffrey K. Auyeungに対し、6400万ドル規模の暗号資産マネーロンダリング計画に関与したとして訴追を発表した。
Auyeungは8月12日に逮捕され、共謀による資金洗浄罪1件および隠蔽や支出を通じた資金洗浄行為9件で起訴されている。調査により、Auyeungが石油・天然ガス投資のエスクロー代理を装い、投資家から集めた資金を自身が管理する口座に振り替え、その後速やかに海外へ送金したりGemini、Bitstamp、Coinbaseなどの取引所で暗号資産を購入するなどして流用していたことが明らかになった。国土安全保障捜査局（HSI）は、関連資金が74の銀行口座を通過したことを追跡しており、すでに230万ドルを差し押さえた。現時点で22人の被害者が確認されており、その損失は770万ドルに上り、さらなる未確認の被害者が存在する可能性がある。
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