TechFlowの報道によると、ブロックチェーン分析会社TRM Labsの最新レポートは、2019年以降、暗号現金自動機（ATM）を中心とするキャッシュから暗号資産への交換業界が少なくとも1億6000万米ドル相当の違法取引を処理してきたと指摘している。
2023年には、キャッシュから暗号資産へのサービスを通じて既知の詐欺アドレスに送金された違法資金は3000万米ドルに達し、全体の79％を占めた。
同レポートは、世界中の法執行機関が暗号ATMの利用増加に対して懸念を強めていると述べている。最近、ドイツ金融監督庁（BaFin）は13台の暗号ATMを差し押さえ、約28万米ドル相当の現金を没収した。英国や米国なども同様の取り締まりを実施している。
TRM Labsは、暗号ATMが現金を使用し、対面での確認や口座開設時のコントロールが欠如しているため、マネーロンダリングのリスクが特に高まっていると強調している。注目に値するのは、2023年に60歳以上を対象としたデジタル資産に関する詐欺事件のうち、13％がビットコインATMに関連していたことだ。
米国は5月以降1000台以上の機械を閉鎖したものの、依然として3万1000台以上と世界最多の暗号ATMを保有している。オーストラリアの暗号ATM台数は2年間で17倍に増加し、すでに世界第3位の市場となっている可能性がある。
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