TechFlowの報道によると、江蘇省瀁陽市人民法院は2024年7月26日、仮想通貨を用いたマネーロンダリング事件について判決を下した。無職の男性（仮名：小吴）が仮想通貨による資金洗浄に関与したとして、懲役6か月、執行猶予1年、および罰金2,000元人民元の判決を受けた。
事件の経緯によると、2023年11月、小吴は大学在学中に外為や仮想通貨への投資で生じたクレジットカードの債務を返済するため、「Telegram」を通じて「マネーロンダリング会社」と接触した。彼は「OKX」プラットフォームでUトークンを購入し、「U-MATOU」アプリを利用してそれらを移転・販売することで差益を得ていた。違法行為であるとの警告を受けながらも、返済のプレッシャーから継続して取引を行った。
2023年12月22日、瀁陽市公安局は小吴の銀行口座に関連する詐欺事件の通報を受け、調査を開始した。調査の結果、小吴の銀行口座には合計13件の取引履歴があり、取引高は25,000元以上、個人の違法利益は5,000元以上に上ることが明らかになった。
逮捕後、小吴は罪を認め、もし検挙されなければ犯罪の道をさらに深く進んでいたかもしれないと語った。
お気に入りに追加
SNSで共有
