TechFlowの報道によると、8月23日、中国中央テレビのニュースが湖南省の警察が暗号通貨を利用した大規模な国際的なテレコム詐欺事件を発表したと伝えた。この事件では、海外の詐欺グループに通信機器を貸し出す形で関与しており、関連金額は400万元を超える。主犯の夏某の取引記録が記載されたOKXウォレットアドレスからは、詐欺手数料の決済に使われた暗号通貨の取引高が900万元以上、ほぼ1000万元に達していることが明らかになった。メンバーは主にUSDTなどの仮想通貨を通じて取引を行い、従来の金融監督を回避していた。
臨武県公安局の新型ネットワーク犯罪捜査隊副隊長である文傑氏は、この犯罪組織が「スマホ口」と「PC端末」の二つの方法で海外の詐欺グループに支援を行っていたと説明した。「スマホ口」とは、詐欺電話をかけるために携帯電話番号を貸し出す行為を指し、「PC端末」とは、微信（WeChat）アカウントを貸し出して詐欺を行うことを意味する。特筆すべきは、組織メンバーの年齢層が非常に若く、18歳未満の未成年者も多数含まれており、彼らは高給の誘惑にかられて犯罪に加担していたことだ。
捜査当局は容疑者のコンピュータから、ブローカーの連絡先、犯行用QQアカウント、実施時間、取引方法など詳細な記録を発見した。事件は18の省にまたがる86の都市に関係し、合計62人の容疑者が逮捕された。警察当局は、不正分子が暗号通貨を利用して監視を逃れているとして、一般市民に対し新型の金融詐欺への警戒を呼びかけている。
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