TechFlowの報道によると、8月23日、Bitcoin.comNewsが伝えたところでは、フィリピン国家首都警察局（NCRPO）はパラニャーグ市にある暗号通貨詐欺の疑いがある拠点を raidsし、99人の容疑者を逮捕した。作戦では、AIA社のマネージャー、所有者、および幹部など3人の主要人物が拘束された。この企業は暗号資産およびオンライン恋愛詐欺に関与しており、64人の外国人と32人のフィリピン人をカスタマーサポート担当として雇用していたとされる。
NCRPOの責任者であるJose Melencio Nartatez氏は、同社が従業員に裕福なモデルを演じさせ、操作された暗号通貨取引プラットフォームへの投資を被害者に勧誘していたと述べた。調査により、同社はフィリピン証券取引委員会に登録されておらず、「2012年サイバー犯罪防止法」と「フィリピン証券規制法」に違反している疑いがあることが明らかになった。
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