TechFlowの報道によると、U.Todayが伝えたところによれば、バイナンスおよび同社の前CEOであるチャオ・チャンペングは先週金曜日、シアトル連邦裁判所で新たな集団訴訟に直面している。訴状は被告が利益追求のために違法行為を行い、不正な人物がプラットフォームを通じて資金の追跡不能を可能にし、巨額の利益を得たと主張している。
原告は、バイナンスがハッキング、盗難、マルウェア、ランサムウェアなどから生じた違法資金の格納場所として機能していると述べた。
訴訟では、バイナンスは「暗号通貨マネーロンダリング帝国」と描写され、犯罪者や泥棒、制裁対象ユーザーと協力することで収益を最大化したと非難している。
法律専門家ビル・ヒューズ氏は、今回の訴訟が政府による起訴や法執行措置を利用しようとしており、原告側は財政的に豊かで、弁護士も優れた資質を持っていると指摘した。原告は、バイナンスの行為がRICO法に基づく違法な恐喝（エンタープライズにおける不正行為）に該当すると主張している。
昨年11月、チャオ・チャンペン氏はマネーロンダリング違反を認め、CEO職を辞任した。今年4月下旬に禁固4か月の判決を受け、6月初旬から服役を開始した。
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