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TechFlowの報道によると、青島晩報は山東省膠州市の警察が、バーチャル通貨USDTを利用したマネーロンダリング事件を解決し、関与金額が800万元を超えたと伝えた。警察は容疑者9名を逮捕しており、現在事件は捜査起訴の段階に移行しようとしている。
今年2月、膠州市公安局馬店派出所は、薛某や況某らが「留学」会社を設立して事業用口座を開設し、不正な資金洗浄を手助けしていたことを発見した。この犯罪グループは営業許可証や事業用口座を購入し、違法収益をUSDTに換えてマージンを得ていた。
公安機関は市民に対し、身分情報を含む証明書類、銀行口座、事業用口座などを他人に貸し出すことがないよう注意を呼びかけている。これらが他人によって違法犯罪活動に利用されるのを防ぐためである。
青島晩報によると、山東省膠州市の警察は、仮想通貨USDTを利用したマネーロンダリング事件を摘発し、関与金額は800万元を超えた。警察は容疑者9名を逮捕し、事件は現在審査起訴の段階に移行しようとしている。今年2月、膠州市公安局馬店派出所は、薛某、況某らが「留学」会社の登録を通じて対公口座を開設し、不正分子のマネーロンダリングを支援していたことを発見した。犯罪グループは営業許可証と対公口座を購入し、違法収益をUSDTに換えてマージンを得ていた。公安機関は市民に対し、身分情報を含む証明書類、銀行カード、対公口座を他人に貸し出すことのないよう呼びかけている。これらが犯罪行為に悪用されるおそれがあるためである。
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