TechFlowの報道によると、カザフスタン金融監督局（AFM）はTelegramで発表し、同国当局が総額7540万米ドルに上る違法な暗号資産取引を成功裏に阻止したと明らかにした。
AFMは、「違法な暗号資産取引およびマイニングに関連する犯罪18件を特定した」と述べた。2024年には、カザフスタンの裁判所が暗号資産の「違法売買」について6件の判決を下しており、捜査当局はこれらの事件で合計251万米ドル相当の資産を差し押さえ、4人の犯人に対して最高3年6か月の懲役刑を科した。
今年4月、ロシア国籍の人物がカザフスタン国内で違法に暗号資産取引所を運営した罪で2年の懲役刑を宣告された。この取引所は2020年から2022年まで運営されており、当局はその「犯罪収益にあたる財産」約12.16万米ドル以上を没収するとともに、1210万米ドルの「犯罪収益」を凍結した。
AFMは、IT分野における犯罪の増加に対応するため、ブロックチェーンネットワークの監視能力を持つ特別部門を設立したと強調した。また、AFMは「ピラミッド詐欺」である暗号資産プロジェクト「Eolus」に関する事件も公表し、全国約2500人の市民が被害に遭ったこの事件で50万米ドル以上の資産を回収したことを明らかにした。
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