TechFlowの報道によると、8月8日、Yahooニュースが香港税関が最近、仮想通貨を利用して不正資金を洗浄した事件を摘発し、4人の男を逮捕したと伝えた。容疑者らは複数の空壳企業を通じて大量の海外からの送金を受け取り、仮想通貨取引によって15億香港ドル相当のマネーロンダリングを行ったとされている。現在、全容疑者は保釈され調査待ちの状態であり、銀行口座内の約220万香港ドル相当の資産が凍結された。
調査によると、被疑者らは2020年から2022年の期間に海外から出所不明の大規模な資金を受け取っており、その一部は外国における犯罪活動に関係している。うち2人が香港で複数の空壳会社を設立し、2年間に得た大額の資金を7つの銀行に開設された30以上の口座へ振り込んだ。単一の最大振込額は2300万香港ドルに達した。
このグループは取引を分割し、資金を180の第三者口座に分散送金。また、月額7万香港ドルの報酬で31歳の地元男性を雇い、仮想通貨を利用して約3億香港ドル相当のマネーロンダリングを実行していた。初期の調査では、関連する国際的な資金の流れは韓国南部から来ていたことが明らかになった。
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