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TechFlowの報道によると、暗号資産取引所BitMEXは水曜日、銀行機密法（Bank Secrecy Act）に違反し、適切なマネーロンダリング対策プログラムを構築しなかったことを認めた。ニューヨーク南部地区検察庁は、BitMEXの創業者および従業員が2022年に認めているとしており、同社は2015年から2020年にかけて米国で事業を展開しながら、マネーロンダリング規制に従っていなかったという。
BitMEXは最高で5年の懲役と罰金を科される可能性がある。今回の件は、暗号資産関連企業がマネーロンダリング規制を遵守することの重要性を改めて浮き彫りにしている。
暗号資産取引所BitMEXは水曜日、「銀行機密法」の違反および適切なマネー・ローンダリング対策体制を構築しなかったことを認めた。ニューヨーク南地区検察庁によると、BitMEXの創業者および従業員は2022年に、同社が2015年から2020年にかけて米国で事業を運営しながら、マネー・ローンダリング規制に従っていなかったことを認めている。BitMEXは最高で5年の懲役と罰金を科される可能性がある。この出来事は、暗号資産企業がマネー・ローンダリング規制を遵守することの重要性を改めて浮き彫りにしている。
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