TechFlowの報道によると、Decryptが米司法省（DOJ）の発表した報道資料を引用し、エストニア国籍のセルゲイ・ポタペンコおよびイワン・トゥロージンが暗号資産関連の詐欺事件の容疑で昨日初めて法廷に立ったと伝えた。
ワシントン州西部地区検察は、2人が2015年から2019年にかけて、数十万人の被害者から5億5000万ドル以上を集めたが実際には約束されたマイニングサービス「HashFlare」を提供しなかったとして起訴している。また、2017年5月には別の計画として、仮想通貨銀行を設立すると称してPolybius社を通じて少なくとも2500万ドルを調達したが、この銀行は実際に設立されず、約束されていた利益配分も行われず、集めた資金の大半は被告らが支配する口座に移されたとされている。
司法省はさらに、2人がマネーロンダリングのために架空の会社や偽造された契約書・請求書を利用し、その資金で不動産75件、高級車6台、暗号資産ウォレット、数千台のマイニングマシンを購入したと指摘している。2人は電信詐欺共謀、電信詐欺16件、マネーロンダリング共謀の罪に問われており、いずれの罪状も最大で20年の懲役刑が科される可能性がある。
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