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TechFlowの報道によると、オランダ財務情報調査局（FIOD）は自らの公式ウェブサイトで、4月29日に詐欺、資金流用およびマネーロンダリングの容疑で26歳の男を逮捕したと発表した。この事件にはオンラインカジノプラットフォーム「ZKasino」が関与しており、同プラットフォームは世界中の被害者から3,000万ドル以上の暗号資産投資をだまし取った疑いがある。
捜査チームは家宅捜索を行い、不動産や高級自動車、複数の暗号資産など、総額1,140万ユーロ以上に上る資産を差し押さえた。
容疑者の勾留期間は14日間延長され、現在も調査が続いている。今回の捜査は4月25日に開始されたもので、SNSプラットフォームX（旧Twitter）からの通報およびFIODの情報部門が収集した情報をもとに進められた。
さらにFIODは暗号資産取引所バイナンスのチームと協力し、数百万ユーロ規模の暗号資産の保護にも成功している。捜査チームは現在、関係者との連絡を模索し、協力を呼びかけて被害者の数百万ドルを返還できるよう努力している。今後、さらなる逮捕の可能性も排除していない。
オランダ財政情報調査局（FIOD）は自らの公式ウェブサイトで、4月29日に資金詐欺、横領およびマネーロンダリングの疑いで26歳の男を逮捕したと発表した。容疑者はオンラインカジノプラットフォーム「ZKasino」に関与しており、このプラットフォームは全世界の被害者から3,000万ドル以上の暗号資産投資をだまし取った疑いを受けている。捜査チームは家宅捜索を行い、不動産、高級車、各種暗号資産などを含む1,140万ユーロ以上の資産を差し押さえた。容疑者の拘留は14日間延長され、現在も捜査が続いている。今回の捜査は4月25日に開始されたもので、SNSプラットフォームX（旧Twitter）からの通報およびFIODの諜報部門の情報をもとに進められた。また、FIODは暗号資産取引所バイナンスのチームと協力し、数百万ユーロ相当の暗号資産の保護に成功している。捜査チームは現在、関係者との連絡を図り、協力を求めて被害者の数百万ドルの返還作業を進めている。今後さらなる逮捕が行われる可能性も排除していない。
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