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TechFlowの報道によると、中国新聞網が伝えたところでは、香港税関は18億香港ドルにのぼる巨額マネーロンダリング事件を摘発したと発表した。
初期調査によりますと、3人からなる犯罪グループが2021年6月から2022年7月にかけて、複数の空殻会社および銀行口座を開設し、1,000件を超える疑わしい取引を処理した。その中には、仮想通貨取引所からの大量の不審な資金移動も含まれている。現在、税関はこの犯罪グループの中心メンバー3名を逮捕し、関係企業を差し押さえ、携帯電話、会社の印章、銀行カードなど大量の犯罪用具を没収した。事件の捜査はなお継続中で、今後さらに容疑者が逮捕される可能性もある。
中国ニュース通信によると、香港税関は18億香港ドルにのぼる巨額マネーロンダリング事件を摘発したと発表した。初期調査によりますと、3人からなる犯罪組織が2021年6月から2022年7月の期間中、複数の名義会社および銀行口座を開設し、1000件を超える不審な取引を行った。その中には仮想通貨取引所からの大量の不審な資金移動も含まれていた。現在、税関はこの犯罪組織の中心メンバー3人を逮捕し、関係企業を差し押さえ、携帯電話、会社の印章、銀行カードなど多数の犯罪用具を没収した。事件の捜査は引き続き進められており、今後さらに容疑者が逮捕される可能性もある。
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