TechFlowの報道によると、台湾検察当局は、暗号資産取引所ACE Exchangeの創業者であるDavid Pan氏ら容疑者7人をマネーロンダリングおよび詐欺の疑いで起訴した。関連する資産は1070万米ドルに上る。
捜査当局によれば、ACEは海外の法人を設立し、「Alfred Wallet」サービスを提供することで投資家を誘い、ステーブルコインの預入を受け付けた後、これらの資産を移転・マネーロンダリングしていたという。投資家は資金引き出しができなくなり、騙されたことに気づいた。被害者は計162人にのぼり、関連金額は新台湾ドルで3億4200万円以上に達する。
これに対しACEは、David Pan氏は元幹部社員であり、問題のウォレットサービスは当社とは無関係だと反論している。ACE Exchangeは、現在も取引と運営が正常に行われており、ユーザーの資産も安全であると強調した。なお、Pan氏は他の詐欺事件で既に拘束されている。
報道によると、ACE Exchangeは2018年に設立され、台湾最大級の暗号資産取引所の一つである。同社は法規制を遵守しており、不正行為を一切容認しないとしている。
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