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TechFlowの報道によると、米国ニューヨーク南地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズ氏と国土安全保障省捜査局ニューヨーク現地事務所の代理特別捜査官ダレン・マコマック氏は本日、世界的暗号資産取引所KuCoinおよびその創業者であるChun Gan氏とKe Tang氏を起訴したことを発表しました。
起訴状によれば、KuCoinは無許可の資金送金業を共同で運営し、意図的に「銀行機密法（Bank Secrecy Act）」に違反したとしています。具体的には、反マネーロンダリング（AML）体制が不十分であり、KuCoinがマネーロンダリングやテロ資金供与に利用されないよう防止するための適切な措置を講じておらず、顧客の身元確認を行う合理的な手順を維持しておらず、また疑わしい取引活動報告書（SAR）を一切提出していなかったとしています。
Justiceによると、米国ニューヨーク南部地区連邦検事のデイミアン・ウィリアムズ氏と国土安全保障省捜査局（HSI）ニューヨーク現場事務所代理責任者のダレン・マコロック氏は本日、グローバル暗号資産取引所KuCoinおよびその創業者であるChun Gan氏とKe Tang氏に対する起訴を発表した。起訴状によれば、KuCoinは無許可の送金業務を行う共謀に加担し、意図的に「銀行機密法（Bank Secrecy Act）」に違反して十分なマネー・ローンダリング対策（AML）体制を維持せず、KuCoinがマネー・ローンダリングやテロ資金供与に利用されないよう防止する措置を講じず、顧客の身元を確認する合理的な手続きを保持せず、また疑わしい活動に関する報告書（SAR）を一切提出しなかったとされる。
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