TechFlowの報道によると、ブルームバーグはビットバンクが主要ブローカーに対し、米国国民を阻止するためKYCの強化を求めていると伝えた。
制裁違反および送金法違反を認め、43億ドルで和解したことを受けて、ビットバンクはFalconXやHidden Roadなどの主要ブローカーに対し、オフィス住所、従業員および創業者の所在地に加え、情報の正確性を証明する署名付き文書など、追加的な顧客情報を収集するよう要求しているという。
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