TechFlowの報道によると、金曜日にフロリダ州連邦裁判所に提出された訴訟文書によれば、バハマの銀行Deltec Bank & Trust Ltdは、SBFに対して数十億ドル規模の「秘密」短期与信を提供し、Tetherの購入に充てさせたとされる。
文書ではまた、DeltecがFTXおよびAlamedaの口座間で資金を移動させることにより、SBFによる顧客資金の流用を支援したとも主張している。
SBF傘下の企業は2018年からDeltecに口座を開設しており、その一因はTetherへのアクセスを容易にするためだった。訴訟によれば、AlamedaはDeltec口座内の資金をTetherの口座へ移すだけでトークンを購入できたという。2021年以降、DeltecはAlamedaに対し、購入したTether代金の支払い猶予として3日間のグレースピリオドを認めており、事実上、同ファンドに対する短期的な与信枠を提供していた。この猶予措置は他の顧客には適用されておらず、Deltecの幹部はAlamedaのトレーダーに対し、これを秘匿するよう指示していた。この「秘密の与信枠」は、場合によっては20億ドルを超えていたという。その後、Alamedaはこうしたトークンを売却して利益を得ていた。Deltecの弁護士であるDesiree Moore氏は、当該銀行および会長のJean Chalopin氏は、FTXの不正行為が公になるまではその関与について知らなかったと述べている。
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