TechFlowの報道によると、欧州銀行管理局（EBA）は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止（AML/CFT）リスク要因に関するガイドラインを暗号資産サービスプロバイダー（CASPs）にまで拡大した。新たなガイドラインでは、CASPsが考慮すべきマネーロンダリング／テロ資金供与リスク要因や緩和策を強調しており、EUが金融犯罪対策において重要な一歩を踏み出したことを示している。
この新ガイドラインには、他のCASPを顧客として扱う、あるいは暗号資産に関与するクレジット機関および金融機関向けの指針も含まれている。クレジット機関および金融機関が、規制（EU）2023/1114に基づく承認を受けていない暗号資産サービスプロバイダーと業務関係を結ぶ場合、そのリスクは高まる。
このガイドラインは、暗号資産サービスプロバイダーがマネーロンダリング／テロ資金供与リスクを特定する際に役立つものであり、顧客、商品、提供チャネル、地理的立地などにより、当該プロバイダーが高または低のマネーロンダリング／テロ資金供与リスクに直面している可能性を示す詳細な要因リストを提供する。
お気に入りに追加
SNSで共有
