リスク提示：本サイトのすべての内容は投資助言ではなく、いかなるシグナル配信・取引勧誘サービスも行いません。中国人民銀行など十部委の「仮想通貨取引投機リスクの防止と処置に関する通知」に基づき、リスク意識の向上をお願いいたします。お問い合わせ / [email protected] 琼ICP备2022009338号
TechFlowの報道によると、国家外貨管理局の公式サイト情報によれば、銀行の外貨業務遂行能力をさらに高め、越境貿易および投資・融資の利便性を促進し、越境資金流動リスクを防止するため、国家外貨管理局は「中華人民共和国為替管理条例」および関連法規に基づき、「銀行外貨業務遂行管理方法（試行）」を制定し、2024年1月1日から施行する。
第5章「外貨リスク取引の監視と対応」では、銀行は顧客取引に対して外貨リスク取引の監視および分析を行う必要があり、デューデリジェンス、取引中の審査、取引後のモニタリングを通じて発見された虚偽貿易、虚偽投資・融資、マネーロンダリング、越境賭博、輸出税還付詐取、仮想通貨を用いた違法な越境金融活動、その他の違法・規制違反の疑いのある越境資金流動行為に関する情報を速やかに取りまとめ、外貨リスク取引報告として国家外貨管理局に提出しなければならないと規定している。
国家外貨管理局の公式ウェブサイトによると、銀行の外貨業務遂行能力をさらに向上させ、越境貿易および投資の利便性を促進し、越境資金流動リスクを防止するため、国家外貨管理局は「中華人民共和国為替管理条例」および関連法令に基づき、「銀行外貨業務遂行管理方法（試行）」を制定し、2024年1月1日から施行される。第5章「外貨リスク取引の監視と措置」では、銀行が顧客取引に対して外貨リスク取引の監視および分析を行う必要があると規定している。デューデリジェンス、取引中の審査、取引後の監視を通じて発見された、虚偽貿易、虚偽投資・融資、マネーゲーム（地下マネー）、越境賭博、輸出税還付詐取、バーチャル通貨を用いた違法な越境金融活動、その他の違法・規制違反の越境資金流動行為の疑いがある情報については、速やかに外貨リスク取引報告を作成し、国家外貨管理局へ提出しなければならない。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察
