TechFlowの報道によると、山東省青島市の警察が共同で、全国17の省および直轄市にまたがる、関与金額が158億元に達する巨大なマネーロンダリング事件を摘発し、仮想通貨の違法取引を行うキャッシャーも逮捕した。中国中央テレビニュースが伝えた。
2022年11月、青島警察は金某らの関連する1,000以上の口座に異常が見られることを発見した。これらの口座は毎日の資金流動額が平均300万元以上に上り、累計取引額は20億元を超えていた。また、大口の資金が24時間体制で高頻度かつ「即入即出」（すぐに入りすぐに出る）という特徴を持ち、極めて不審であった。これらの操作はすべてネットバンキングまたはスマホバンキングを通じて行われており、接続元のIPアドレスは海外に表示されていたが、口座開設者本人はいずれも海外渡航歴がなかった。調査の結果、金某の息子のみが長期にわたり海外に滞在しており、その所在地とネット操作のIPアドレスが一致したことから、金某が実質的な口座の実態支配者であると疑われた。金某の口座に送金している人物の多くは海外留学経験や短期間での複数回出入国歴を持つことも判明した。さらに、彼の関連口座は国内の他の容疑地下マネーロンダリング口座とも資金のやり取りを行っていた。このことから、警察は金某が自ら支配する銀行口座を利用して違法な両替サービスを提供していたほか、国内の他の地下マネーロンダリング組織と取引を行い、違法な事業活動の疑いがあると判断した。捜査当局は金某関連の疑わしい銀行取引記録を2,000万件以上取得し、その資金取扱高は100億元を超えていることを突き止めたが、口座の状況は極めて異常であった。取得した銀行口座の取引データを照合したところ、金某の大量の資金が国内の李某が支配する複数の銀行口座に集中して移転されており、その口座は資金が「入りっぱなし」で一切出金されていないことが分かった。
李某は地方都市の繊維企業に勤める一般従業員であったが、彼女が関係し管理する第三者名義の銀行カードの資金流れは50億元を超え、明らかに本人の身分に見合わない規模であった。彼女の取引相手を中心に調査を進めると、李某のもう一つの正体は、違法に仮想通貨を売買するキャッシャー（決済代行者）であることが判明した。李某は海外の特定の仮想通貨取引所を利用し、金某の大量の資金をテザー（USDT）などの仮想通貨に交換していたのである。
地下マネーロンダリング業者は「顧客」から人民元を受け取ると、それを使って仮想通貨を購入し、海外の取引プラットフォーム上でその仮想通貨を売却することで外貨を手に入れる。こうして人民元と外貨の交換が成立するが、これは違法な外国為替取引に該当する。青島公安当局は現場で、約200万元相当のテザー（USDT）、ライトコイン（LTC）などの仮想通貨を押収した。現在、本件は検察当局へ送付され、起訴審査が行われている。
